Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3 О предварительном одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.24) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 4 О согласии на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение не принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров.
Решили:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Камтэкс-Химпром»:
1. Архангельская Алла Анатольевна – выдвинут акционером ООО «РОСТПЛАСТ»,
2. Зеленин Олег Владимирович – выдвинут акционером ООО «Ремикон»,
3. Иванов Игорь Андреевич – выдвинут акционером ООО «РОСТПЛАСТ»,
4. Конев Дмитрий Анатольевич - выдвинут акционером ООО «Ремикон»,
5. Митрофанов Александр Игоревич – выдвинут акционером ООО «Ремикон»,
6. Пантелеев Евгений Валентинович – выдвинут акционером Архангельской А.А.,
7. Храмцов Олег Александрович – выдвинут акционером ООО «РОСТПЛАСТ»,
8. Шимко Михаил Иванович – выдвинут акционером Архангельской А.А.
Вопрос повестки дня № 2 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров.
Решили:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Камтэкс-Химпром»:
1. Архангельская Анна Анатольевна; – выдвинута акционером ООО «РОСТПЛАСТ»,
2. Мехоношина Ирина Александровна; – выдвинута акционером ООО «РОСТПЛАСТ»,
3. Моисеева Наталья Юрьевна – выдвинута акционером ООО «Ремикон»,
4. Швецова Ирина Александровна. – выдвинута акционером ООО «РОСТПЛАСТ».
Вопрос повестки дня № 3 О предварительном одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.24) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 4 О согласии на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02-2024 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 05.02.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 05.02.2024г.